Пишите юристу прямо сейчас в WhatsApp, Viber, Telegram

8-800-200-65-51

Звоните круглосуточно!

Звонок бесплатный

8-800-200-65-51

Консультации и звонки бесплатные

Иск о банкротстве Владимира Семаго: месть за разорение или крупные долги перед собственным банком?

В АС Московской области поступил иск о признании банкротства в отношении бывшего владельца и председателя совета директоров Владимира Семаго. Также экс-владелец являлся в прошлом депутатом Госдумы. Что интересно – заявление подал сам банк – ООО «Банк «Западный», который на данный момент проходит судебную процедуру ликвидации. Об этом стало известно из материалов судебного дела.

Банк потребовал от бывшего управленца 985 000 рублей. Напомним, лицензионное разрешение было отозвано регулятором еще в конце апреля 2014 года. Еще через полгода АС Москвы признал банк банкротом. Бизнесмен до последнего предпринимал попытки оспорить решение об отзыве лицензии, но суд даже не стал рассматривать заявления.

Так, до середины 2013 года в «Западном» банке управлял Дмитрий Леус, у которого за плечами был опыт ведения дел в «Русском депозитном банке». Прошлое у бизнесмена довольно неоднозначное – еще в 2004 году Леус получил срок лишения свободы на 4 года. Правда, через 2 года его выпустили по УДО.

В 2013 году Леус заключил одну сделку – он продал свои активы банке партнеру. Речь идет об Александре Григорьеве. Дальше состав акционеров банка периодически менялся – последний раз это произошло за пару дней до отзыва лицензионного разрешения. Так, 18.04.2014 года совладельцем банка стал Семаго. Его доля в акционном пакете составляла 10%, тогда как у Григорьева насчитывалось около 20%. По инициативе АСВ летом 2017 года было отправлено заявление в суд – организация требовала, чтобы к ответственности привлекли бывших менеджеров и, собственно, Григорьева.

В конце января 2018 года по решению АС Москвы было выдано поставление о взыскании убытков, причиненных банку, на сумму больше 9 миллиардов рублей. Средства должны взыскать с Тимура Чачуха и Виктора Хребта, бывших членов правления. Собственно, Григорьева сотрудники правоохранительных органов задержали с подозрением в том, что он организовал преступную группировку, занимающуюся обналичиванием и выводом финансов за границу. Такого рода услуги предоставлялись как частным лицам, так и крупным компаниям с сомнительной репутацией. Есть основания предполагать, что в 2011-2014 годах на вывод было поставлено больше 50 миллиардов долларов. Об этом заявили сотрудники МВД.

Напомним, что рейтинг банка «Западный» раньше был достаточно высоким – в первом квартале 2014 года банк занимал 137-е место в рейтинге всех банков. Фактором оценки служили размеры активов. Из-за частой смены акционеров, неумелого менеджмента и откровенно мошеннических действий банк за 3 года практически разорился, и на данный момент активно проходит ликвидацию в рамках законодательства о закрытии ООО и других форм компаний.

Назад в новости

Популярные статьи

Где взять деньги: актуальные советы в 2020 году

Обстоятельства не всегда позволяют обратиться за финансовой поддержкой в специализированные учреждения вроде банков. Если срочно нужны деньги, можно быстро взять в долг у частного лица под расписку. Такой вариант подойдет для тех, кому недоступны другие виды микрокредитов по разным причинам — нехватка времени или испорченная кредитная история. Каждый сможет оформить частный займ даже без прописки. Но это не единственная альтернатива банкам. Рассмотрим, какие еще варианты доступны гражданам сегодня.

Подробнее

Банкротство ИП с долгами по налогам

Для закрытия ИП с налоговыми долгами, достаточно подать заявление и дождаться прекращения регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но сами задолженности никуда не денутся, а просто перейдут на физическое лицо. Выходом для предпринимателей с долгами, является банкротство ИП. Как пройти процедуру банкротства и списать задолженности, расскажем далее.

Подробнее

Кому закроют выезд за границу после банкротства физического лица?

Ограничение на выезд — распространённая мера, вводимая в отношении банкротящихся граждан. Однако, это мера необязательная и легко отменяемая юристами. Через какое время разрешается выезд за границу после банкротства физического лица, а также можно ли выехать из России во время процедуры, расскажем далее.

Подробнее
Все статьи

Видео-отзывы

Наталья Януц, 52 года

Любовь, 60 лет

Андрей Дементьев, 55 лет

Все видео

Рассчитайте стоимость банкротства онлайн

Регион

Единиц залогового имущества

Сумма долга, руб.*

Стоимость имущества, руб.

Число кредиторов (всего, от 1 до 99)*

Из них кредиторов,
не являющихся банками и МФО

Возраст

Доход, руб.*

Кол-во иждивенцев

Выплаты по алиментам, %

Сделки*

Поля отмеченные «*» обязательные

Завершенные дела

Все судебные дела размещены с согласия должников

Посмотреть все

Следите за новостями в соц. сетях

Узнать свою задолженность